Bancos sancionados por EE.UU: Aplicaron mismo modus operandi del Banco Atlas con Leoz y sus herederas
El banco Suizo Julius Baer admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a dirigentes deportivos. El banco fue sancionado a pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos. El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tiene similitudes con el esquema de presunto lavado aplicado entre el banco Atlas con Nicolás Leoz.
Fechas claves y similitudes en modus operandi:
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