Caso Apostala: apuestas deportivas como fachada para lavar dinero narco, cajoneado por Fiscalía y CONAJZAR
Fachada Apostala. Foto: Gentileza.
El equipo de la Caja Negra reveló en forma exclusiva un informe secreto de la Secretaria de Prevención de lavado de dinero sobre la firma que explota las apuestas deportivas en nuestro país, “Apostala”. El caso, pese a haber sido remitido al Ministerio Público para su investigación, jamás registró avances y tampoco la Comisión Nacional de juegos de Azar tomó cartas en el asunto.
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que dicha empresa formaría parte del esquema de negocios vinculadas en su origen a Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca” con su socios comerciales Micheil Youssef y Farid Jamil Georges.
¿Quién es Cabeza Branca y cuáles son sus vínculos en Paraguay?
Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, guarda reclusión en una cárcel de Brasil. El hombre era considerado un “barón de la droga”, sobre sus hombros lleva más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.
Da Rocha era uno de los mayores narcotraficantes del continente, por lo que era buscado por la Interpol de distintos países, hasta que fue detenido en Mato Grosso, Brasil, el 1 de julio del 2017.
En Paraguay, mantiene una proceso penal abierto desde diciembre del 2017. El Ministerio Público identificó la red más grande de activos proveniente del narcotráfico y la inyección al sistema financiero de la mayor cantidad de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Fueron identificadas unas 20 estancias modelo ligadas al capo narco, cerca de un centenar de inmuebles y más de 100 vehículos. Unas 20 personas, vinculadas a la red de Cabeza Branca, se encuentran procesadas aguardando audiencia preliminar.
La Secretaria de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) administra 7 de las 20 estancias de Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Por todos los datos expuestos en el reporte confidencial los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serian prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.
Ninguno de los mencionados aparece en las gestiones comerciales ni administrativas de Apostala. La cara visible es Carlos Sacco, quien se desempeñaba como presidente del departamento de basquetbol del Club Olimpia, actualmente es miembro suplemente de la directiva del club.
La Seprelad elaboró la hipótesis del vínculo entre la empresa que explota los juegos de apuestas deportivas en Paraguay y los negocios de “Cabeza Branca”, esto fue remitido al Ministerio Publico ya que constituye un elemento indiciario de presuntos hechos punibles, sin embargo nunca se designó un fiscal para el caso ni tampoco el informe fue remitido a la unidad antidrogas donde actualmente se investigan los vínculos de “Cabeza Branca” en Paraguay.
El informe fue llamativamente sometido a un “eterno” proceso de “análisis técnico” por parte de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público y de ahí nunca avanzó. Tampoco la Comisión Nacional de juegos de Azar, responsable de la regulación de los juegos de azar, tomó cartas en el asunto al hacerse público el caso y afectar directamente la imagen de una empresa con licencia exclusiva para la explotación del lucrativo negocio.
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