BANCO ATLAS Y SU VÍNCULO IRREFUTABLE CON EL CASO CABEZA BRANCA

En el año 2021 el equipo de la Caja Negra divulgó un escándalo de vastas proporciones, develado no en un informe preliminar, ni parcial, sino por una investigación fiscal de 5 años, que comprende 115 todos, en el que hay imputados, órdenes de captura y una comprobación fulminante para el grupo Zuccolillo: Los vínculos de ATLAS CON CABEZA BRANCA, a cuyo prestanombre, un tractorista insolvente, le dio un préstamo de USS 6,5 millones. El caso derivó en una investigación por parte del Ministerio Público que hasta la fecha se encuentra en “análisis técnico”. 

CRONOLOGIA DEL CASO 

-En noviembre del 2015 el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo otorgó a favor de Gilberto Suarez,  tractorista del capo narco “Cabeza Branca” un millonario préstamo (US$ 6,5 millones), recibiendo como hipoteca la estancia Cielo Azul, de Concepción.

-Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación del banco Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.

-Como garantía hipotecaria, se ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia “Cielo Azul”, propiedad del capo narco Cabeza Branca. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia. El Juzgado del 5to. Turno en lo Civil y Comercial fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

LO QUE EL BANCO INCUMPLIÓ

-Desde febrero del 2014 rige la resolución 349 de la Seprelad, donde se incorpora la política de debida diligencia a ser aplicada para el cliente.

-Al inicio de la relación comercial, la entidad bancaria está obligada a identificar por medios fehacientes a sus clientes y beneficiarios finales. Debe monitorear que las operaciones sean compatibles con el perfil y capacidad económica. 

-El cliente debe describir en formularios su actividad económica principal. En el caso de personas jurídicas, debe figurar el negocio o las actividades principales, con la declaración jurada de impuestos.

-Cuando existe un cliente clasificado de “alto riesgo”, el banco debe aplicar la diligencia ampliada. Esto no lo hizo el banco Atlas con el testaferro del narcotraficante.

-La diligencia ampliada establece obtener información adicional sobre la ocupación del cliente, volumen patrimonial, los motivos de las transacciones, corroborar in situ la existencia y actividad del cliente, y monitorear el desarrollo de la relación comercial.

-Atlas no adoptó criterios para su cliente pese a la zona donde estaba asentado identificada como de cultivo o tráfico de drogas. 

-Los directivos del banco se exponen a fuertes sanciones administrativas y penales, en el caso de corroborarse la presunción que tiene la Fiscalía.

BANCO ATLAS ADMITIO OPERACIONES CON PRESTANOMBRE DEL NARCO “CABEÇA BRANCA”

El propio Banco Atlas reconoció expresamente que realizó operaciones financieras con la empresa Biocombustible Brasilero Biobras, la cual estaba dirigida por un prestanombres del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay.

Comunicado mediante, el banco Atlas confirmó que en el año 2015 otorgó un crédito por la suma de US$ 6.421.857 a Biocombustible Brasilero SA, cuyo presidente era Gilberto Suárez, quien ofreció la estancia “Cielo Azul” como garantía hipotecaria. La entidad financiera omitió en su escrito que la esposa de Suárez, Rosa Amarilha Gomes, fue la codeudora de esta línea de crédito que iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Otro punto que el banco de la familia Zuccolillo no respondió en su descargo fue si efectivamente reportó esa operación como sospechosa ante los organismos de control de lavado de dinero, al existir todos los componentes que hacían sospechar de la irregularidad, ya que un tractorista no tenía la forma de justificar el pago del crédito.

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