Caso FIFA-Gate: Coletazos en Paraguay y la operación lavado en Banco Atlas
El Banco suizo Julius Baer celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FifaGate. El banco admitió su participación en el lavado de unos US$ 36 millones producto de sobornos a dirigentes deportivos. Aceptaron como sanción pagar US$ 79 millones de dólares entre multas y decomisos. El modus operandi aplicado por el banco suizo tiene varias similitudes con el esquema que en Paraguay aplicó el Banco Atlas para lavar y blindar dinero sucio de Nicolás Leoz. La denuncia presentada por la Conmebol por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco de los Zuccolillo cumple dos años sin avances.
El banco suizo Julius Baeracordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en el causa FifaGate y sus herederos.
El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAGate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
En mayo del año 2021 el Departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El Banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos Antilavado.
Como parte de este acuerdo, el Banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana (incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares) para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.
Entre las autoridades deportivas implicadas aparece el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1” pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.
Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que lavó al menos US$ 25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a tres hijos (Liliana, Julio y Humberto), también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. Un ex ejecutivo del banco, José Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Además, admitió que utilizo información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona.
El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso. En el documento mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y tampoco considero las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados.
ESQUEMA CALCADO EN PARAGUAY: CASO ATLAS – LEOZ Y EL DINERO BLINDADO PARA LAS HEREDERAS
Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.
Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Ambos fueron celebrados en febrero del 2016 apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.
El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.
Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.
El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.
En noviembre del año 2020, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el ex dirigente deportivo. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.
Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero?. Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el Banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?
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