FIFAgate: Un banco suizo utilizó mismo modus operandi de Leoz-Atlas para lavar dinero
- Un banco suizo admitió que lavó US$ 36 millones de dirigentes deportivos
- El exdirigente argentino Julio Grondona dejó millones de dólares a sus tres herederos
- Nicolás Leoz utilizó el mismo modus operandi para lavar dinero sucio con el banco Atlas
El banco suizo Julius Baer admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso de la FIFA. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
El escándalo del “FIFAgate”, destapado por Estados Unidos en mayo de 2015, dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de márketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.
Según los fiscales estadounidenses, el banco suizo Julius Baer fue una de las tantas entidades financieras que lavó el dinero sucio producto de los sobornos.
El 27 de mayo pasado, el Departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/bank-julius-baer-admits-laundering-over-36-million-bribes-fifa-case
Entre las autoridades deportivas implicadas aparece el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1” pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.
Página 27 ítem número 9 https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1399196/download
Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que lavó al menos US$ 25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos.
La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a tres hijos (Liliana, Julio y Humberto), también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos.
Página 8 – ítem e https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1399191/download
El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso.
Página 34 https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1399196/download
CASO LEOZ-ATLAS
Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.
Según una auditoria privada ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos fideicomisos entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del “FIFAgate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra del connacional.
“Fideicomiso 1”. A tal efecto, Leoz transfirió al Banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 1.469.315,44 y Gs. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.
El mismo día, jueves 11 de febrero de 2016, el Sr. Nicolás Leoz celebró el “Fideicomiso 2” con el Banco Atlas y transfirió la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 691.475,56 y Gs. 7.364.965.521. Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia principalmente en las personas designadas como beneficiarias: las Sras. Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo y María Celeste Leoz Plate de Ribeiro.
Esta solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una SEÑAL DE ALERTA. Sin embargo, no consta que el banco Atlas haya reportado estas operaciones como sospechosas.
HIJAS DE LEOZ DEVOLVIERON DINERO
En noviembre del año pasado, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el ex dirigente deportivo.
Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? La respuesta sería más que obvia. Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el Banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?
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