Operación lavado: banco Atlas autorizó operación fiduciaria con documentos fraguados

Documentos y recibos fraguados fueron admitidos por el Banco Atlas para autorizar la apertura de operaciones de fideicomiso por más de 6 millones de dólares a favor de Nicolás Leoz. La operación permitió que el dinero de Leoz quede blindado y disponible para cubrir gastos de salud y costos judiciales de Leoz.

El equipo de La Caja Negra tuve acceso a más documentación que acredita que el Banco Atlas no cumplió con el procedimiento de debida diligencia al momento de recibir y blindar más de US$ 6 millones del exdirigente deportivo Nicolas Leoz.

El banco Atlas presentó ante el Ministerio Público un recibo de dinero que acredita el monto que recibía Nicolas Leoz en concepto de presidente honorario de la Conmebol. El recibo entregado a la fiscalía no coincide con la copia archivada en la Conmebol.

El documento presentado por el Banco consiste en un comprobante de egreso, presumiblemente apócrifo, que detalla el pago de US$ 20 mil dólares a favor de Leoz. En el mismo aparece la fecha, 18 de mayo del 2015, en el detalle se especifica que el pago corresponde a su calidad de presidente honorario de la Conmebol correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015.

En el comprobante aparece la firma de Juan Angel Napout en la parte e inferior del documento. También se consigna el nombre de la funcionaria que realiza el pago, Alba Saucedo y la firma y la aclaración de Nicolás Leoz. Finalmente aparece el sello y firma del escribano Oscar Doldan Livieres.
Al comparar este documento con la copia archivada en la Conmebol surgen notables diferencias que hacen presumir la falsedad del presentado por Atlas a los agentes fiscales que investigan el caso.
En la copia archivada en la Conmebol aparece una sola firma de Napout en la parte inferior. Además aparece otro apartado “verificado por” con el nombre del funcionario Cesar Rene Balbuena. En este documento la firma de Leoz se diferencia de la que aparece en la copia entregada por Atlas.
Estas diferencias hacen presumir que el banco Atlas presentó documentos fraguados para justificar la apertura de los millonarios fideicomisos a favor de Leoz.

La auditoria privada ordenada por la Conmebol y aplicada a las operaciones comerciales que mantenía Nicolas Leoz con el banco de los Zuccolillo revela además que el banco Atlas admitió como garantía un crédito a cobrar por Nicolas Leoz contra Inmobiliaria del Este, empresa perteneciente al mismo grupo económico.

El 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate y cuando ya pesada contra Nicolas Leoz un pedido de captura con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez penal en Paraguay había ordenado su prisión domiciliaria, el Banco Atlas autorizó la Constitución de dos fideicomisos por valor de US$ 6 millones.

Los resultados de una auditoria interna de carácter confidencial a los que accedió La Caja Negra sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leoz revelaron que el banco de los Zuccolillo no aplicó el procedimiento debido para verificar el origen y la licitud del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos. El banco blindo los fondos de manera que quedaran libres de embargos judiciales y a disposición de los herederos directos del exdirigente de futbol.

No consta que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa. Los gerentes y directores del Banco Atlas son investigados por el Ministerio Público.