Operación lavado: Fatal error del Banco Atlas revela mecanismo para lavar plata sucia de Leoz
Filtraciones de comunicaciones internas entre supervisores del Banco Central del Paraguay y funcionarios del Banco Atlas revelan el mecanismo utilizado por el banco de los Zuccolillo para justificar los millonarios fondos de Nicolas Leoz blindados en dos contratos de fideicomiso. Por esta operación los directivos del Banco Atlas soportan una denuncia penal por presunto lavado de dinero.
La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del Banco Atlas, para justificar y blindar dinero de Leoz a través de la figura del fideicomiso.
Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan como operó el banco de los Zuccolillo para justificar el origen de los fondos manejados por Nicolas Leoz.
Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco Atlas se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Límite Operativo Autorizado (LOA) de Leoz.
En su respuesta el Oficial de cumplimiento del Banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su limite operativo autorizado es de Gs. 1.400.000.000 y el anual es de Gs. 16.800.000.000. Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala:
“Todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”.
Entre estos certificados luego invoca:
“Certificados de Ingresos por Gastos de Representación (C.S.F)”.
También señala en la nota que Nicolás Leoz:
“Tuvo alertas emitidas por operaciones fuera de Límite y que fueron justificadas con la presentación de orígenes de fondo”.
Luego en febrero de 2016 el Directorio de Banco Atlas aprueba y ratifica la suscripción de dos contratos de fideicomiso, aceptando la designación de Banco Atlas como Fiduciario.
En mayo de 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre Riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay, solicita al Oficial de Cumplimiento del Banco Atlas que remitan los documentos que acrediten el origen licito de los fondos invertidos por Nicolas Leoz.
“Las documentaciones de respaldo (pueden ser copias escaneadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”.
Es decir el Banco Central, solicita información sobre el origen de los fondos de las cuentas de certificados de ahorro que pasaron a integrar los contratos de fideicomiso.
En respuesta a este pedido, el Oficial de Cumplimiento del Banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz.
“te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de un volumen considerable y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y fedatar. No obstante ya nos pusimos en campaña para poder cumplir con tu solicitud”.
Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Limite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el Oficial de Cumplimiento y fedatada. Con dicho documento la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de respaldo para determinar las fuentes generadoras de ingresos.
La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leoz por el Banco Atlas es de fecha 16 de marzo del año 2013. En el documento se contempla, por ejemplo, Ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Es decir, Banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.
ANTECEDENTES
Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leoz estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado; asociación delictuosa de fraude electrónico; fraude electrónico; asociación delictuosa para el lavado de dinero; lavado de dinero conforme a la legislación de los Estados Unidos.
Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leoz era acusado del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado un “perfil de alto riesgo”.
LOS CONTRATOS DE FIDEICOMISO
En febrero del año 2016, el banco Atlas formaliza dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolas Leoz y sus familiares directos. Los dos acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso Fifagate.
Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.
ORDENARON DEVOLVER LA PLATA
Las herederas del ex mandamás del futbol, Nora Cecilia Léoz Plate de Cardozo y Maria Celeste Léoz Plate de Ribeiro, remitieron una nota al Banco Atlas, del grupo Zuccolillo en la que solicitaron ceder todos los derechos económicos del contrato fiduciario a la Confederación Sudamerica de Fútbol. Le ordenaron al banco la devolución de una parte de ese dinero a la Conmebol por valor se US$ 2 millones. Quién en su sano juicio pide devolver dinero de origen licito?.
INVESTIGADOS POR LAVADO
En el mes de mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.
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